กรมสอบสวนคดีพิเศษ ออกหมายเรียกพยานคดีแชร์ลูกโซ่ WCF หรือ World Class Financial (WCF Thailand) กว่า 168 ราย ซึ่งเปิดให้บริการเทรด Forex มีพฤติการณ์กระทําความผิด ตามพระราชกําหนดการกู้ยืมเงินที่มี การ ฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 โดยจะมีกําหนดการสอบปากคําพยานระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2567 เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานในการดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดที่เกี่ยวข้อง
DSI ออกหมายเรียกพยานคดีแชร์ลูกโซ่ WCF กว่า 168 ราย และเร่งตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินน่าสงสัยกว่า 22 บัญชี
พันตํารวจตรี วรณัน ศรีล้ํา ผู้อํานวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ในฐานะหัวหน้า คณะพนักงาน สอบสวนคดีพิเศษที่ 84/2566 เปิดเผยว่า ได้ลงนามออกหมายเรียกพยานผู้เสียหายจํานวน 168 ราย เพื่อมา ให้การเกี่ยวกับพฤติการณ์การกระทําความผิดในคดี รวมถึงข้อมูลทรัพย์ที่ถูกประทุษร้ายไม่ได้คืนของพยาน ผู้เสียหายแต่ละราย โดยมีกําหนดการสอบปากคําพยานระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2567 เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานในการดําเนินคดีกับผู้กระทําความผิดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษยังได้ทําการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินของผู้ต้องสงสัยกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ในขณะนี้ตรวจสอบพบว่า มีธุรกรรมทางการเงินที่ผู้ต้องสงสัยในคดี ได้มีการโอนเงินที่ได้จากผู้เสียหายไปยังบัญชี ธนาคารของบุคคลอื่น คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจึงได้อายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องจํานวน 3 ครั้ง จํานวน 22 บัญชี และออกหมายหมายเรียกพยานผู้เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคําเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินดังกล่าว โดยมีกําหนดการสอบปากคํา ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 หลังจากดําเนินการ ตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยเรียบร้อยแล้ว จะได้ทํารายงานนําส่งข้อมูลไปยังสํานักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อดําเนินการติดตามทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในคดีเพื่อจะได้ให้ผู้เสียหาย ยื่นคําร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สินคืนต่อไป
คดีคดีดังกล่าว เป็นกรณีมีบุคคลกล่าวหาว่า เว็บไซต์ www.ibwcf.com หรือ World Class Financial (WCF Thailand) ซึ่งเปิดให้บริการเทรด Forex มีพฤติการณ์กระทําความผิดตามพระราชกําหนดการกู้ยืมเงินที่มี การ ฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 การสอบสวนพยานผู้เสียหายดังกล่าว เป็นการสอบสวนพยานเพิ่มเติมจากพยาน ผู้เสียหายที่ได้มาลงทะเบียน และมีการสอบสวนที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศในช่วง เดือนมีนาคมที่ผ่านมาไปแล้วรวมกว่า 300 คน ซึ่งคดีนี้มีการกระทําความผิดกระจายตัวทั่วประเทศ เบื้องต้นคาดว่า มีมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท
“การสอบสวนคดีพิเศษดังกล่าว เป็นไปตามข้อสั่งการของ พันตํารวจตรี ยุทธนา แพรดํา รองอธิบดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในการให้กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ เร่งรัดสืบสวนสอบสวน เพื่อปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ ซึ่งเป็นอาชญากรทางเศรษฐกิจ ที่เป็นภัยสังคม” พันตํารวจตรี วรณัน กล่าว
ที่มา : https://shorturl.asia/2L9Ee